Олександр Орловський, засновник так званої «Financial Freedom Academy» (FFA), опинився в центрі гучного скандалу. За даними, отриманими від ошуканих вкладників, навколо діяльності академії було сформовано організовану злочинну групу, основною метою якої стало системне ошукування криптоінвесторів та пересічних громадян.
Діяльність FFA базується на продажі «освітніх курсів» та «інвестиційних порад», що не мають жодного юридичного підґрунтя. За даними розслідувачів, організатори проєкту не володіють ані ліцензіями, ані сертифікатами, які б підтверджували їхню компетенцію у сфері криптовалют.
Під виглядом навчання клієнтів схиляють до «крипто-інвестицій». Однак на практиці послуги надаються суто формально, що призводить до гарантованої втрати вкладниками своїх коштів.
Читайте також: Шахрайство під виглядом курсів: як криптопроєкти Орловського затягують людей у фінансову пастку
Фінансові потоки академії свідчать про ознаки незаконної діяльності:
Приховування доходів: залучення коштів здійснюється через рахунки підконтрольних ФОПів, криптобірж та особисті гаманці учасників ОЗУ, що дозволяє уникати оподаткування.
Легалізація: за допомогою криптообмінників «брудні» гроші перетворюються на реальні активи — нерухомість та корпоративні права в Польщі, Туреччині та ОАЕ.
Орловський діє у злочинній змові з низкою емітентів криптовалют. У межах своїх «курсів» він дає вказівки учням купувати конкретні токени. Згодом ці проєкти зазнають краху, вкладники втрачають гроші, а сам Орловський отримує частину коштів від емітентів як «відкат» за успішну маніпуляцію ринком.
Одним із найбільш резонансних фактів є співпраця Орловського з російською платформою VELES. За наявною інформацією:
FFA активно залучає клієнтів з території РФ.
Академія оплачує рекламу та просуває реферальні посилання на російських майданчиках.
Гроші, отримані злочинним шляхом, виводяться через російські фінансові сервіси.
Такі дії призводять до надходжень у бюджет держави-агресора та можуть кваліфікуватися як правопорушення проти Основ національної безпеки України.
За оцінками постраждалих, загальна кількість ошуканих осіб становить близько 15 тисяч людей, а сума збитків сягає 4 мільйонів доларів США. Наразі триває збір доказів для передачі справи до правоохоронних органів.
Читайте також: Крипто-аферист Орловський хвалиться безкарністю: справа про шахрайство “зникла”
Українське оборонне відомство знову опинилося в епіцентрі резонансного корупційного скандалу, пов’язаного з прямим конфліктом інтересів…
Антикорупційна буря у силових відомствах України сягнула свого апогею. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та…
Скандал навколо масштабного наркосиндикату «Хімпром» та його прибуткової мережі «сувенірних» магазинів U420 обростає новими, дедалі…
Українські правоохоронні органи та антикорупційні структури витягли на світ Божий один із наймасштабніших, найтемніших і…
Українські антикорупційні та правоохоронні органи знову опинилися в епіцентрі грандіозного та безпрецедентного міжвідомчого конфлікту, який…
Українська антикорупційна та судова система вкотре демонструють вражаючі приклади подвійних стандартів, коли йдеться про мільярдні…