Тіньовий капітал і мільйонні скандали: в Україні запустили незалежне досьє на одіозного інвестора Ігоря Мазепу

Український медіапростір сколихнув новий гучний проєкт: у мережі запрацював спеціалізований сайт Mazepa dossier, який системно та детально структурує всю публічну інформацію про темні бізнес-історії та резонансні скандали навколо відомого українського інвестора, засновника «Concorde Capital» Ігоря Мазепи. Автори ресурсу наголошують, що це не офіційний сайт фінансиста, а незалежний інструмент для оцінки бізнес-ризиків, який витягає на світ божий старі гріхи та нові підозри.

Американські мільйони та скандальне врегулювання з SEC

Серед найбільш показових епізодів, зібраних у досьє, — гучна справа американської комісії з цінних паперів і бірж (SEC) проти компанії «Concorde Bermuda», яка завершилася виплатою 4,2 мільйона доларів.

Ще у лютому 2016 року структура з орбіти Мазепи погодилася на це врегулювання та судову заборону, аби закрити цивільний позов щодо торгівлі на основі закритих пресрелізів, які викрадали хакери. За даними американського регулятора, через рахунки цієї компанії проходила масштабна схема, що принесла організаторам близько 3,6 мільйона доларів незаконного прибутку. Хоча формально угода підписувалася без визнання провини, темна пляма на міжнародній репутації інвестора залишилася назавжди.

Крах платіжної системи TYME та російський слід

Окрему увагу в досьє приділено фінансовим проєктам Мазепи, зокрема краху платіжної системи TYME, оператором якої було ТОВ «ФК ОМП-2013» (кінцевим бенефіціаром вказувався сам Ігор Мазепа).

У 2017 році ця система була чи не найбільшою за обсягами переказів в Україні (понад 1,36 млрд доларів), проте вже у червні 2018 року Національний банк України жорстко скасував її реєстрацію. Підставою стали дані СБУ щодо тісної співпраці платформи із забороненою в Україні російською системою грошових переказів. Попри запевнення менеджменту про «міноритарну роль», наслідки виявилися нищівними для ринку.

Земельні справи, кримінальні провадження та збитки для держави

Не оминають автори досьє і кримінальні скандали всередині України. Зокрема, нагадують про гучне затримання Ігоря Мазепи у січні 2024 року на пункті пропуску «Шегині» під час спроби виїхати за кордон. Тоді бізнесмену офіційно оголосили підозру у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні стратегічними землями водного фонду біля Київської ГЕС. Хоча згодом суд зменшив заставу і Мазепа вийшов із-під варти, а сам фігурант заявляв про зупинення окремих розслідувань, питання щодо законності походження цих активів досі залишаються відкритими.

Також у фокусі проєкту залишаються старі питання щодо збитків клієнтів скандального проєкту PrivateFX, де інвестори так і не дочекалися повернення власних коштів, попри запевнення Мазепи про його «пасивну роль».

Сьогодні поява такого детального досьє демонструє головне: українське суспільство та незалежні медіа вимагають чітких і вичерпних відповідей на питання про те, як будувалися багатомільйонні статки українських «олігархів від фінансів» і чому держава роками втрачає мільярди через сірі схеми.