Російський слід у Pin Up: номінальний власник казино отримав понад 600 млн гривень від бенефіціарів з РФ

Номінальний власник казино Pin Up Ігор Зотько отримав від своїх російських бенефіціарів, очолюваних Дмитром Пуніним, 605,74 млн гривень, які накопичив на банківських рахунках.

Ці дані стали відомі з матеріалів кримінального провадження № 62024000000000286 за ст. 111-2 КК України (пособництво державі-агресору).

Російське коріння Pin Up

Як раніше повідомлялося, фактичним власником казино, що працює через ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», є росіянин Дмитро Пунін. Офіційно компанія була оформлена на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD, а номінальним керівником виступала його дружина – українка Марія Ілліна.

Попри наявність у СБУ доказів російського походження компанії, голова КРАІЛ Іван Рудий проігнорував ці факти, що дозволило Pin Up безперешкодно працювати в Україні.

Фінансові махінації Зотька

За даними Держфінмоніторингу, Ігор Зотько має 24 рахунки в 8 українських банках, через які пройшло 809,65 млн гривень. Основна частина цих коштів – 605,74 млн гривень – надійшла йому у вигляді дивідендів від компанії «Укр Гейм Технолоджі», фактичним керівником якої він є.

Для порівняння: з 2012 по 2023 рік його офіційний дохід склав лише 19,43 млн гривень. У 2021 році він задекларував 1 млн доларів готівкою (близько 26,65 млн грн), а загальний офіційно задекларований дохід Зотька – 46,08 млн гривень. Ці суми значно менші за фінансові потоки, які проходили через його рахунки.

Підозра у фінансуванні держави-агресора

Ігорю Зотьку інкримінують фінансування держави-агресора та матеріальну підтримку її дій у змові з іншими особами. Оскільки його діяльність тривала протягом тривалого часу, існує ризик, що, залишаючись на волі, він продовжить працювати в інтересах РФ.

Наразі Ігор Зотько перебуває під вартою до 10 квітня.