Іспанський арешт, майно у Варшаві та кол-центри у Львові: Як турецький гральний барон Киличаслан побудував теневу імперію в Україні

Міжнародне правосуддя наздогнало одного з найодіозніших фігурантів грального ринку. В Іспанії силовики затримали турецького бізнесмена Федлана Киличаслана, якого прокуратура Туреччини оголосила у міжнародний розшук за масштабну організацію нелегального букмекерського бізнесу.

Поки в Туреччині триває масовий арешт його статків, а іспанський суд готує екстрадицію, розслідувачі розкривають деталі його розгалуженої «схемної» мережі в Україні та Польщі, де мільйони з нелегальних казино перетворювалися на елітний нерухомий статок і розкішні авто.

Львівський слід і кришування «чорних» кол-центрів

До початку 2023 року Киличаслан почувався в Україні більш ніж комфортно, володіючи двома львівськими підприємствами — ТОВ «ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС» та ТОВ «УЗМАН ТРЕЙДИНГ».

Коли ж навколо турецького барона почало стискатися кільце розшуку, в Україні застосували класичний схемний трюк:

• Замітання слідів через ОРДЛО: Компанію «ЕДВАЙС ХАУС ПЛЮС» терміново переоформили на ноунейм-фігуранта Михайла Іванова, а її юридичну адресу «перекинули» на тимчасово окуповану Голу Пристань, аби унеможливити вилучення документів.

• Розробка СБУ: Діяльністю турецького авторитета зацікавилися українські спецслужби. У межах кримінального провадження СБУ розслідує роботу мережі незаконних кол-центрів, які під виглядом інвестицій дурили громадян України та Туреччини, викачуючи з них гроші в азартні ігри.

• Торговий знак MeritKing: У 2023 році на пов’язану з Киличасланом структуру в Україні зареєстрували бренд MeritKing — підрозділ турецького онлайн-казино, що працювало без жодних ліцензій та податків.

Ferrari, львівські квартири та пентхаус у Варшаві за 30 мільйонів злотих

Афера з нелегальним гемблінгом та кол-центрами дозволяла Киличаслану вести демонстративно розкішний спосіб життя, поки його фірми виводили капітал з України.

Здобуті на шахрайстві статки матеріалізувалися у вражаючі активи:

• Львівська нерухомість: У власності грального барона опинилися дві елітні квартири в історичному центрі Львова.

• Варшавський хмарочос Złota 44: Через підконтрольну польську фірму Киличаслан придбав гігантські апартаменти площею 485 кв. м у найпрестижнішому ЖК Варшави за 29,7 мільйона злотих (понад 7 млн доларів). Пентхаус включав власний басейн, джакузі, приватний кінозал, винні льохи та підземний паркінг.

• Суперкари: У соціальних мережах організатор теневих схем регулярно хизувався ексклюзивним автомобілем Ferrari.

Затримання Киличаслана в Іспанії ставить крапку в історії його міжнародного грального синдикату. Водночас для українських правоохоронців залишається відкритим питання: хто саме в Україні протягом років «не помічав» роботу його нелегальних кол-центрів та допомагав переоформлювати бізнес на окуповані території.