Гральний джекпот для держави: ДБР, податкова та суди затискають у лещата імперію Андрія Матюхи та Favbet

Найвідоміший гральний холдинг України Favbet і його фактичний бенефіціар Андрій Матюха зіткнулися з наймасштабнішою системною кризою за всю історію свого існування. На тлі багатомільярдних податкових претензій, рекордних штрафів від регулятора, кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань та арештів активів гральна імперія стрімко втрачає свої позиції, а саме існування бізнес-структур опинилося під загрозою.

Судовий фронт у Дніпрі та таємниці ПрАТ «Патріот»

У Шевченківському районному суді міста Дніпра у провадженні перебуває показова цивільна справа (№932/5709/26), ініційована підприємцем і учасником бойових дій Денисом Подоляном проти оператора державних лотерей ПрАТ «Патріот», кінцевим бенефіціаром якого також є Андрій Матюха.

Офіційна мета позову — захист прав споживачів із вимогою розкрити реальну структуру власності та бенефіціарних контролерів лотерейного гіганта. Проте для самого холдингу цей процес становить величезну загрозу:

• Захист компанії намагається всіляко закрити провадження, оскільки воно відкриває «пандору» з надзвичайно токсичними питаннями — можливим податковим резидентством Андрія Матюхи в російській федерації, операціями з відчуження майна в тимчасово окупованому Криму та сплатою податків до бюджету держави-агресора (незважаючи на надані адвокатами афідевіти про нібито відсутність паспорта рф).

• З 1 квітня ПрАТ «Патріот» офіційно переведено в стан припинення, завершивши попередній рік із збитками у майже 30 мільйонів гривень.

• Регуляторний орган PlayCity ухвалив рішення про скасування його ліцензії ще навесні, хоча згодом судові ухвали тимчасово заморозили цю процедуру.

Рекордні мільярдні штрафи та регуляторний удар

Проблеми на ринку азартних ігор наздоганяли холдинг послідовно. Хоча наприкінці січня Favbet добровільно звернувся про припинення своєї букмекерської ліцензії (яку регулятор анулював 27 січня), самостійний вихід із ринку не врятував компанію від фінансових санкцій:

• Перший штраф на 9+ мільйонів гривень — накладений 27 січня за результатами перевірки через затримки виплат виграшів, прострочення ліцензійних платежів та використання несертифікованого софту без відповідних B2B-ліцензій.

• Космічний штраф у 933 мільйони гривень — у квітні перевірка ТОВ «Фавбет Гейм Слотс» викрила 108 ігрових автоматів, що експлуатувалися з грубими порушеннями без обов’язкового державного інспектування. Регулятор миттєво анулював ліцензію на зали автоматів та виставив штрафну санкцію на 933 млн грн.

Попри те, що суди частково зупинили процедури скасування ліцензій, у задоволенні вимог щодо заморожування сплати 933-мільйонного штрафу Феміда компанії відмовила.

Кримінальний шлейф ДБР, АРМА та арешт рахунків

Ситуація для бізнесу остаточно перейшла у площину кримінальної відповідальності після відкриття Державним бюро розслідувань масштабного провадження. Детективи інкримінують фігурантам цілий букет тяжких статей:

• Участь у злочинній організації;

• Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

• Легалізація майна, здобутого злочинним шляхом;

• Пособництво державі-агресору та зловживання владою.

Ще наприкінці листопада Печерський районний суд Києва наклав жорсткий арешт на безготівкові кошти на рахунках букмекерської компанії Favbet, пов’язаного ТОВ «Казино.ЮА» та кількох фізичних осіб, передавши ці активи в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Єдиною перемогою команди юристів холдингу поки залишається рішення Верховного Суду щодо скасування податкового повідомлення-рішення на 2,13 мільярда гривень відносно застосування реєстраторів розрахункових операцій при онлайн-платежах. Проте на тлі всеосяжного розслідування ДБР та заблокованих рахунків це не рятує імперію від глибокої системної кризи.