Ексзаступник голови ДФС Бамбізов використовував фірми харківського ексдепутата Горошка для відмивання коштів Мураєва та Рабіновича

Колишній в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і ухиленні від сплати податків, проводив фінансові махінації через компанії, оформлені на ексдепутата Харківської облради від «Партії регіонів» Вадима Горошка.

Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Бамбізов організував схему незаконного відшкодування ПДВ, отримуючи 30% від суми відшкодованих податків. Для цього використовувалася ГО «Союз Інвалідів», засновником якої був Горошко, через яку проходили «відкати». На Горошка також оформлені численні компанії, зокрема: «ЮФ “Права людини”», «Фінансово-будівельна компанія Лідера», «Рекламна агенція “Марка”», «Рекламне агентство “Статус”», «Укрснаб плюс», «Ав-промтрейд», «Центр медіації та партнерства», «ФК “Бізнес-партнер”», а також низка припинених фірм, таких як ТД «Промсталь», «Український промисловий ресурс», «ПФК Содружество» та Асоціація «Металотрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь». Крім того, на Горошка зареєстровані автомобілі, якими користується Бамбізов.

Через ці структури Бамбізов фінансував партію «За життя», засновниками якої є нардепи-втікачі Євген Мураєв і Вадим Рабінович. Підприємства, підконтрольні Горошкові та Анатолію Русецькому, використовувалися для конвертації коштів, які перераховувалися на офшорні компанії, а також частково спрямовувалися на рахунки партії «За життя» за вказівкою Бамбізова.

Мураєв і Бамбізов мають тісні зв’язки: Мураєв сприяв кар’єрному зростанню Бамбізова, а той допомагав вирішувати комерційні питання, пов’язані з податковим контролем.

Схема Бамбізова, за даними розслідування, полягала у відмиванні коштів через підконтрольні фірми та фінансуванні політичної діяльності, що потребує додаткової перевірки правоохоронними органами.